Une centaine de comptes ouverts avec de faux papiers

Les policiers de la première division de police judiciaire (territorialement compétente sur le centre et l’ouest de Paris) ont mis la main le 5 août sur trois malfaiteurs qui, à l’aide de faux papiers et de fausses factures EDF, avaient ouvert une centaine de comptes bancaires, indique PPrama, la lettre hebdomadaire du service communication de la préfecture de police de Paris (PP), dans son édition du 12 août. 

L’affaire démarre en mai 2008. La première DPJ est saisie d’une plainte pour « contrefaçon » par un établissement bancaire. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs établissent qu'un individu se rend dans plusieurs agences afin d’y ouvrir des comptes, en y présentant de faux papiers d’identité allemands et de fausses factures EDF.

Les comptes sont alimentés à l’aide de chèques dérobés dans des boîtes à lettres, puis contrefaits ou falsifiés. Les faux documents d'identité portent des noms différents mais… ont la même photographie, que les policiers identifient comme étant celle d’un ressortissant russe de dix-huit ans, domicilié dans le Val-de-Marne. C’est lui qui a « ouvert plus d’une centaine de comptes dans divers établissements bancaires », selon la police.

L’enquête révèle « que l’homme est en relation avec un Biélorusse âgé de 33 ans demeurant dans les Yvelines, chargé de la confection des fausses pièces d’identité, et avec un Ukrainien de 26 ans, donneur d’ordre depuis l’étranger », précise la police. 
Début août, il est localisé sur Paris. Surveillances et filatures conduisent à l'interpellation des trois personnes le 5 août… qui sont en possession de fausses pièces d’identité (allemandes) et de factures vierges de l’EDF.

Déférés à l’issue de leur garde à vue, les trois individus ont été mis en examen. Deux ont été incarcérés, le troisième a été placé sous contrôle judiciaire.